Minería

Gestión de riesgos y proveedores en Minería

Verificación continua de contratistas y proveedores críticos.

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Resumen rápido

Persona natural · RUT 12.345.678-9

Índice de riesgo

Laboral

Penal

Civil

PEP

Si

Riesgo alto
Sanciones internacionales

Sin coincidencias

Riesgo bajo
Lista interna

Coincidencia por Conflicto de Interés

Riesgo alto
Causas Civiles

2 como Demandado (2021, 2023) y 1 como Demandante (2018)

Riesgo medio
Causas Penales

Desórdenes: 1 caso (2017), concluido. Lesiones: 1 caso (2019), concluido.

Riesgo bajo
Causas Laborales

1 denuncia contra AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. por tutela.

Riesgo medio

Desafíos

Lo que hoy te expone al riesgo

Contratistas críticos con estructuras societarias opacas

Empresas de servicios cuya propiedad real es difícil de establecer y que operan en faenas de alto impacto.
Licitaciones expuestas a colusión entre oferentes

Socios comunes y relaciones familiares que hacen que dos ofertas "competidoras" sean la misma.
Exigencias de probidad de casas matrices y financistas

Estándares internacionales anticorrupción que deben acreditarse con evidencia, no con declaraciones.
Verificaciones dispersas entre faenas y contratos

Cada faena mantiene su propio registro, sin una vista consolidada del riesgo de terceros.

Beneficios

Capacidades

Evaluación de contratistas críticos

Chequeo profundo de empresas de servicio, con foco en su historial judicial y laboral.
Análisis de mallas societarias profundas

Recorrido de estructuras de propiedad de varios niveles hasta el controlador final.
Control de probidad en licitaciones

Cruce de todos los oferentes entre sí y contra el comité evaluador antes de adjudicar.
Monitoreo continuo durante la ejecución

Alertas por causas, sanciones o cambios de propiedad mientras el contrato está vigente.

Conectados a las fuentes que importan

Minería

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