Finanzas

Cuando el riesgo no está en los números

En Finanzas, el mayor riesgo no siempre está en los balances, sino en las relaciones detrás de las decisiones.

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Resumen rápido

Persona natural · RUT 12.345.678-9

Índice de riesgo

Laboral

Penal

Civil

PEP

Si

Riesgo alto
Sanciones internacionales

Sin coincidencias

Riesgo bajo
Lista interna

Coincidencia por Conflicto de Interés

Riesgo alto
Causas Civiles

2 como Demandado (2021, 2023) y 1 como Demandante (2018)

Riesgo medio
Causas Penales

Desórdenes: 1 caso (2017), concluido. Lesiones: 1 caso (2019), concluido.

Riesgo bajo
Causas Laborales

1 denuncia contra AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. por tutela.

Riesgo medio

Desafíos

Lo que hoy te expone al riesgo

Riesgo de relaciones no detectadas

Contrapartes vinculadas entre sí, o vinculadas a personas internas, que en el papel aparecen como independientes.
Dificultad para cumplir estándares regulatorios

Requisitos de conocimiento del cliente y de la contraparte que crecen más rápido que la capacidad del equipo.
Información fragmentada entre áreas

Riesgo, legal, comercial y compliance revisando lo mismo en planillas distintas y sin una versión única.
Due diligence lento y manual

Procesos que tardan días y que terminan siendo el cuello de botella de operaciones que urgen.

Beneficios

Capacidades

Análisis de relaciones societarias complejas

Recorremos estructuras de propiedad de varios niveles para llegar al controlador real.
Detección de conflictos de interés

Cruces entre contrapartes, colaboradores y aprobadores que configuran un conflicto declarable.
Monitoreo continuo de personas y empresas

Vigilancia permanente de la cartera, no una foto del día en que se aprobó la operación.
Respaldo documental para auditorías

Expediente auditable por cada decisión, con la evidencia que la sustentó en su momento.

Conectados a las fuentes que importan

Finanzas

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