Logística

Compliance y control de terceros en Logística

Verificación de transportistas, proveedores y subcontratistas en la cadena.

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Resumen rápido

Persona natural · RUT 12.345.678-9

Índice de riesgo

Laboral

Penal

Civil

PEP

Si

Riesgo alto
Sanciones internacionales

Sin coincidencias

Riesgo bajo
Lista interna

Coincidencia por Conflicto de Interés

Riesgo alto
Causas Civiles

2 como Demandado (2021, 2023) y 1 como Demandante (2018)

Riesgo medio
Causas Penales

Desórdenes: 1 caso (2017), concluido. Lesiones: 1 caso (2019), concluido.

Riesgo bajo
Causas Laborales

1 denuncia contra AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. por tutela.

Riesgo medio

Desafíos

Lo que hoy te expone al riesgo

Transportistas y subcontratistas sin verificación uniforme

Flotas de terceros y conductores independientes que entran y salen de la operación sin un control común.
Cadenas de subcontratación difíciles de rastrear

El transportista contratado subcontrata a su vez, y la responsabilidad final sigue siendo tuya.
Exposición a robo de carga y colusión interna

Vínculos no declarados entre personal de bodega, transportistas y receptores de mercadería.
Alta rotación que invalida los chequeos previos

Una verificación hecha al inicio del contrato dice poco sobre quién está manejando hoy.

Beneficios

Habilita transportistas y subcontratistas con un estándar único de verificación.
Reduce el riesgo de pérdida de carga asociado a vínculos internos no declarados.
Mantiene el control cuando la cadena se extiende a segundos y terceros niveles.
Responde con evidencia ante clientes que auditan tu cadena de suministro.

Capacidades

Habilitación de transportistas y conductores

Verificación previa de personas y empresas antes de asignarles carga o acceso a instalaciones.
Trazabilidad de la subcontratación

Mallas societarias que muestran quién está realmente detrás de cada operador de la cadena.
Detección de vínculos internos de riesgo

Cruces entre personal de operaciones, transportistas y contrapartes que reciben la carga.
Monitoreo continuo de la flota de terceros

Re-verificación permanente que acompaña la rotación real del sector.

Conectados a las fuentes que importan

Logística

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