Construcción

El compliance donde los plazos mandan

En construcción, la cadena de subcontratación es larga y los riesgos de cumplimiento pueden detener obras enteras.

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Resumen rápido

Persona natural · RUT 12.345.678-9

Índice de riesgo

Laboral

Penal

Civil

PEP

Si

Riesgo alto
Sanciones internacionales

Sin coincidencias

Riesgo bajo
Lista interna

Coincidencia por Conflicto de Interés

Riesgo alto
Causas Civiles

2 como Demandado (2021, 2023) y 1 como Demandante (2018)

Riesgo medio
Causas Penales

Desórdenes: 1 caso (2017), concluido. Lesiones: 1 caso (2019), concluido.

Riesgo bajo
Causas Laborales

1 denuncia contra AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. por tutela.

Riesgo medio

Desafíos

Lo que hoy te expone al riesgo

Cadenas de subcontratación con vínculos ocultos

Subcontratos de segundo y tercer nivel que nadie verifica y que igual comprometen la obra.
Relaciones familiares o societarias no declaradas entre contratistas

Empresas que compiten en el papel y comparten socios o parientes en la práctica.
Exigencias de transparencia y probidad en licitaciones

Mandantes públicos y privados que piden acreditar probidad antes de firmar.
Falta de centralización de verificaciones entre obras

Cada obra parte de cero, sin aprovechar lo que ya se verificó en la obra de al lado.

Beneficios

Capacidades

Verificación de contratistas y subcontratos

Chequeo de empresas y de sus representantes en cada nivel de la cadena.
Mallas de vínculos entre oferentes

Detección de socios comunes y parentescos entre empresas que compiten por el mismo paquete.
Control de probidad para licitaciones

Evidencia lista para presentar al mandante en cada proceso de adjudicación.
Registro centralizado multi-obra

Un repositorio único de verificaciones, reutilizable entre obras y temporadas.

Conectados a las fuentes que importan

Construcción

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