Compliance de nivel Enterprise para tu gestión en Defontana: control de terceros de estándar corporativo, dimensionado para la operación real de una empresa chilena.
Verificación de la ficha de clientes y proveedores de Defontana al momento de crearla.
Detección de vínculos familiares entre contrapartes y colaboradores de la empresa.
Revisión de participaciones societarias no declaradas dentro de la cartera de terceros.
Validación contra listas internacionales y PEP, con monitoreo continuo y reporte mensual.
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